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RICERCA. Come l’oligarca russo Suleyman Kerimov ha nascosto i suoi miliardi alle autorità fiscali

Il 13 aprile 2022, la Francia aveva congelato quasi 24 miliardi di euro di immobili e attività finanziarie russe sul suo territorio. Paradossalmente, questa cifra che a prima vista appare significativa è una sorta di riconoscimento dell’impotenza da parte delle autorità francesi. Infatti, la maggior parte delle 33 ville e appartamenti di lusso previsti appartengono alle rare proprietà le cui identità dei proprietari non sono nascoste. Ma che dire degli oligarchi i cui beni si nascondono dietro cascate di società offshore di proprietà di uomini di facciata?

Gli oligarchi russi in particolare apprezzano questi montaggi, come dimostrano i documenti di diverse violazioni dei dati (Panama Papers, Paradise Papers, Fincen Files, Pandora Papers) rivelati negli ultimi anni dall’International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), la cui Cellule Investigation de Radio France è un partner. Con questi dati, siamo stati in grado di ricostruire parzialmente la mappa dei regni finanziari nascosti delle autorità fiscali. E come tale, l’esempio di Suleyman Kerimov è un esempio da manuale. Il suo nome non compare mai direttamente, né in pubblico, né nei registri riservati delle società offshore. Per svolgere le sue operazioni si nasconde dietro a uomini fidati in Svizzera e ai suoi parenti (figli e cugino).

Da anni il suo entourage di società offshore nei paradisi fiscali (British Virgin Islands, Cipro) si è moltiplicato grazie al Azienda fiduciaria Trident che ne assicura la registrazione nei principali paradisi fiscali del pianeta. Questi gusci vuoti, realizzati in pochi minuti, sono stati utilizzati per trasportare centinaia di milioni di euro nell’ambiente del signor Kerimov grazie a oscure operazioni il cui scopo sembra essere quello di nascondere l’origine e la destinazione di questi fondi, nonché il vero beneficiario di questi operazioni.

Dai primi anni 2000 e fino a tempi recenti, al centro di questi montaggi troviamo un uomo d’affari svizzero, Alexander Studhalter. La holding Swiru (per “Svizzera e Russia”), che sostiene di possedere, ha controllato diverse dozzine di società nei paradisi fiscali, spesso affiliate a Suleyman Kerimov.

Prima osservazione: gli azionisti di questi gusci finanziari cambiano molto regolarmente. Di solito si tratta di più società impilate l’una sull’altra. A volte ci sono persone che appaiono ma per servire come candidati. Nel caso delle società gestite da Swiru, ci sono attuali ed ex dipendenti di Alexander Studhalter, clienti della sua società fiduciaria o, ancor più sorprendentemente, semplici cittadini svizzeri dal profilo sorprendente. È così che un tatuatore di Lucerna, la città in cui si trovano gli uffici del signor Studhalter, viene quotato come azionista della società Fletcher Ventures con sede nelle Isole Vergini britanniche gestita da Swiru Holding.

Nel 2013, Fletcher Ventures ha trasferito 100 milioni di dollari dal suo conto bancario presso AS Expobank a Riga, in Lettonia, al conto bancario svizzero di LT Trading, anch’esso registrato nelle Isole Vergini britanniche. Nello stesso anno, Fletcher Ventures ha inviato 202 milioni di dollari alla LLC Gilia con sede a Mosca. In entrambi i casi, il denaro è andato a vantaggio delle società associate a Suleyman Kerimov. Il primo è di proprietà di Nariman Gadzhiev, cugino dell’oligarca russo. L’indirizzo del secondo è identico a quello del Millenium Group di Suleyman Kerimov.

Incontrando i nostri colleghi di Tamedia in Svizzera, il tatuatore, il titolare effettivo effettivo di Fletcher Ventures secondo i documenti di Pandora Papers, si è rifiutato di rispondere alle loro domande e le ha indirizzate a… Alexander Studhalter. Quest’ultimo nega che il tatuatore fosse il vero proprietario della società offshore. Ci ha fatto sapere “La transazione è avvenuta quasi 10 anni fa e Fletcher Ventures è stata liquidata. Non possiamo fornire ulteriori informazioni in merito”† L’imprenditore ce l’ha comunque detto “tutte le operazioni di proprietà, anche con l’ausilio di nominati azionisti e gestori in regime fiduciario, hanno rispettato le norme antiriciclaggio e rispettato integralmente ogni altro requisito”† Prima di aggiungere: “L’identità del beneficiario effettivo era nota alle autorità competenti, agli uffici e all’istituto bancario, in particolare il signor Alexander Studhalter”.

La facilità con cui questi flussi finanziari circolano attraverso le grandi banche occidentali solleva interrogativi. Nel 2013 uno degli istituti bancari attraverso i quali sono stati effettuati questi bonifici ha fatto un gran clamore sugli importi e sul profilo delle società coinvolte. Ma il rapporto della Bank of New York Mellon alle autorità statunitensi è rimasto incompleto e ha confuso LT Trading, con sede nelle Isole Vergini britanniche, con una società omonima in Gran Bretagna!

Segnalazione sospetta al Dipartimento del Bilancio degli Stati Uniti (FINCEN FILES SCREENSHOT)

Altre società gestite dalla holding Swiru sono coinvolte in operazioni finanziarie molto più grandi. In un contratto firmato nel luglio 2017 tra le banche russe e il colosso dell’oro Polyus Gold, da tempo controllato da Suleyman Kerimov, un allegato elenca i prestiti esistenti tra le società affiliate a M Kerimov e altre gestite da Alexander Studhalter. . E quasi tutti sono stati fucilati nelle Isole Vergini britanniche.

Ad esempio, scopriamo che la società Wandle Holding, che possiede le azioni di Suleyman Kerimov in Polyus Gold, ha ricevuto prestiti per oltre 7 miliardi di dollari dal 2012 al 2017 da conchiglie nei paradisi fiscali controllati da Swiru. E anche qui lo scopo delle sue operazioni sembra difficile da capire. Alexander Studhalter ripete che lui “aveva diverse società offshore – per se stesso. Era il beneficiario finale di queste società. Quindi faceva i suoi mestieri”† Per quanto riguarda Suleyman Kerimov, non ha risposto alle nostre domande su questo argomento.

Miliardi di dollari scorrono attraverso le società nei paradisi fiscali (PANDORA PAPERS SCREENSHOT)

Queste strane operazioni finanziarie hanno avuto luogo anche in Francia, e più precisamente a Cap d’Antibes sulla Costa Azzurra. Perché la stessa holding Swiru è stata al centro di una clamorosa causa.

In sintesi, la giustizia ha accusato la holding svizzera di aver pagato 127 milioni di euro per l’acquisto della villa denominata “Qui”, mentre il prezzo ufficiale di vendita comunicato al fisco è stato di soli 35 milioni di euro. In totale, Swiru ha acquistato quattro ville a Cap d’Antibes tra il 2006 e il 2010. Alexander Studhalter e Suleyman Kerimov sono stati posti in custodia cautelare dopo un periodo di incriminazione e le accuse contro di loro sono state infine ritirate. Ma gli elementi raccolti dal gip mostrano che la holding Swiru, pur essendo ufficialmente di proprietà di Alexander Studhalter, era in realtà di proprietà dell’oligarca russo. Cosa che i due uomini continuano a contestare.

Infatti, secondo atti processuali consultati dall’Unità Investigativa di Radio France, le banche coinvolte negli acquisti delle ville (Credit Suisse, Barclays e Société Générale Private Banking nel Principato di Monaco) avrebbero attestato al gip, con atti giustificativi, che l’oligarca Kerimov e/o suo cugino Nariman Gadzhiev erano i beneficiari economici di questa società, e quindi i proprietari delle ville. In particolare si fa menzione di una dichiarazione di fiducia firmata da Alexander Studhalter in cui si conferma di possedere le azioni di Swiru per conto dell’oligarca russo e/o di suo nipote. Questi ultimi hanno anche firmato certificati come beneficiari delle società, secondo i documenti bancari.

Tali elementi sono stati confermati in audizione da un dipendente di una delle banche: “Durante la visita al [villa] Médy Roc di Barclays, il signor Studhalter ci dice che ha dovuto rifare la cucina tre volte perché la signora Kerimov non era contenta di questo”† Gli inquirenti hanno messo le mani anche su e-mail che mostrano che Suleyman Kerimov, soprannominato “il capo” dai dipendenti, era coinvolto nel funzionamento delle ville.

Alexander Studhalter sostiene che i documenti di Barclays e Société Générale sono stati falsificati da un dipendente che lavorava in entrambe le banche. Sostiene che questa frode sarebbe stata riconosciuta dalle autorità giudiziarie francesi. Fonti giudiziarie hanno però informato l’Unità Investigativa che la Corte d’Appello, che ha annullato le accuse contro Suleyman Kerimov e Alexander Studhalter, non ha sequestrato la questione e non si è mai pronunciata sulla possibile natura fraudolenta di tali documenti bancari.

Il sig. Studhalter non ha commentato gli altri documenti bancari, compresi quelli del Credit Suisse, dai quali risulta che il nipote di Suleyman Kerimov è il beneficiario effettivo di Villa Hier. In una delle sue risposte, afferma semplicemente di aver smesso di fare affari con Suleyman Kerimov dal 2013 e che le ville sono state vendute. Inoltre, il Registro del Commercio e delle Imprese, come il Registro dei Beneficiari, in quanto titolare delle società proprietarie delle ville, indica Gulnara Kerimova, figlia di Suleyman Kerimov, come una inquietante coincidenza.

Secondo i documenti della società Trident Trust, anche Gulnara Kerimova non è estranea al mondo delle società offshore. A fine 2015 ha agito, insieme al fratello Said, come azionista di una società delle Isole Vergini britanniche, la Millennium Executive Ltd. A quel tempo, il gestore delle coperture offshore era… Alexander Studhalter. “Sono anni che non ho contatti con Said Kerimov e Gulnara Kerimova”specifica, invece, l’imprenditore svizzero.

Più recentemente, nel gennaio 2018, il nome di Philipp Studhalter (fratello di Alexander) riappare in connessione con Gulnara Kerimova e Said Kerimov. Come avvocato di professione, ha firmato per certificare i passaporti dei due cittadini russi. Ha anche inviato una lettera di raccomandazione al Trident Trust per i due figli di Suleyman Kerimov. “Noi [cabinet d’avocats] Siamo lieti di confermare che la nostra cliente abituale, la signora Gulnara Kerimova, è una persona molto rispettata e onesta”.Scrisse.

Infine, sempre a gennaio 2018, la VP Bank of Vaduz in Lichtenstein ha inviato una lettera “strettamente riservata” allo studio Trident Trust: “Su richiesta del nostro cliente, confermiamo che la signora Gulnara Kerimova […] ha un rapporto d’affari con la nostra banca da novembre 2016. Una relazione d’affari che ha causato qualche preoccupazione poiché nel 2016 sono stati effettuati diversi trasferimenti dal conto VP Bank alla società delle Isole Vergini britanniche Definition Services Inc, è stata segnalata alle autorità statunitensi da Deutsche Bank. Secondo la banca tedesca che ha intervistato VP Bank, “I beneficiari finali dei servizi di definizione sono cittadini russi, Said Kerimov e Gulnara Kerimova, i figli dell’oligarca russo Suleyman Kerimov”. Tali operazioni sospette ammontano a 143 milioni di euro e sono valutate dalla banca tedesca as “senza apparente scopo economico o commerciale”

Abbiamo cercato di raggiungere Gulnara Kerimova, invano. Philipp Studhalter si è presentato come suo avvocato nella lettera di raccomandazione e ci ha risposto: ‘nessun contatto con lei e suo fratello per anni’, e non essere in grado di trasmettere loro le nostre domande. I dirigenti delle società con sede in Francia e Svizzera, di cui la sig.ra Kerimova appare come beneficiaria, si sono rifiutati di rispondere alle nostre domande.

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